广汽集团: 广汽集团第六届董事会第47次会议决议公告

A股代码：601238        A股简称：广集团      公告编号：临2023-078
H股代码：02238         H 股简称：广集团
               广州集团股份有限公司
             第六届董事会第 47 次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  广州集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》和《广州集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会
董事投票表决，审议通过如下事项：
  一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限
制性股票回购价格相关事项的议案》。主要内容如下：
  因 2023 年中期利润分配，
                《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草
案）
 》的股票期权行权价格由 9.37 元/股调整为 9.32 元/股，限制性股票回购价
格由 4.38 元/股调整为 4.33 元/股；
                       《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票
期权行权价格由 11.81 元/股调整为 11.76 元/股。
  表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回
避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于广汇理金发行 ABS 的议案》。同意合营企业广
汇理金融有限公司 2023 年至 2024 年度分期择机发行总额不超过 230 亿元
ABS（贷款产支持证券）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意邓蕾女士因工作
调整，不再任公司执行委员会委员职务；同意李曲明先生因到龄退休，不再任公
司执行委员会委员职务。
 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 特此公告。
                        广州集团股份有限公司董事会

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